Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!KYC Analist
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een KYC-analist om ons compliance-team te versterken. Als KYC-analist (Know Your Customer) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) en terrorismefinanciering. Je speelt een cruciale rol in het identificeren van risico’s en het waarborgen van de integriteit van onze klantenportefeuille.
In deze functie analyseer je klantgegevens, beoordeel je risicoprofielen en zorg je ervoor dat alle documentatie volledig en actueel is. Je werkt nauw samen met andere afdelingen zoals Legal, Risk en Operations om ervoor te zorgen dat alle klantinformatie voldoet aan interne en externe regelgeving. Je bent analytisch sterk, hebt oog voor detail en bent in staat om complexe informatie snel te doorgronden.
Je taken omvatten onder andere het uitvoeren van due diligence-onderzoeken, het beoordelen van klantstructuren, het signaleren van verdachte transacties en het opstellen van rapportages. Je blijft op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving en past deze kennis toe in je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast draag je bij aan het verbeteren van processen en systemen binnen het KYC-domein.
De ideale kandidaat heeft ervaring in een vergelijkbare functie binnen de financiële sector, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en heeft een proactieve houding. Je bent integer, werkt nauwkeurig en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie. Kennis van relevante wetgeving zoals de Wwft en sanctiewetgeving is een pré.
Als KYC-analist maak je deel uit van een dynamisch en professioneel team binnen een organisatie die waarde hecht aan integriteit, transparantie en klantgerichtheid. Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Uitvoeren van klantonderzoeken (CDD/KYC)
- Beoordelen van klantstructuren en risicoprofielen
- Verzamelen en analyseren van klantdocumentatie
- Signaleren en rapporteren van verdachte transacties
- Zorgen voor naleving van AML- en sanctiewetgeving
- Samenwerken met compliance, legal en operations
- Bijdragen aan procesverbeteringen binnen KYC
- Opstellen van duidelijke en gestructureerde rapportages
- Monitoren van bestaande klanten op wijzigingen
- Up-to-date blijven van relevante wet- en regelgeving
Vereisten
Text copied to clipboard!- HBO- of WO-opleiding in rechten, economie of vergelijkbaar
- Minimaal 2 jaar ervaring in een KYC- of compliancefunctie
- Kennis van Wwft, sanctiewetgeving en AML-richtlijnen
- Sterke analytische en communicatieve vaardigheden
- Nauwkeurige en gestructureerde werkwijze
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Ervaring met KYC-systemen en tools is een pré
- Proactieve en integere werkhouding
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken
- Stressbestendig en resultaatgericht
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Wat is je ervaring met KYC- of CDD-processen?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderende regelgeving?
- Kun je een situatie beschrijven waarin je een risico hebt geïdentificeerd?
- Hoe ga je om met vertrouwelijke klantinformatie?
- Welke tools of systemen heb je gebruikt voor KYC?
- Wat motiveert je om in compliance te werken?
- Hoe werk je samen met andere afdelingen binnen een organisatie?
- Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in KYC?
- Hoe zorg je voor nauwkeurigheid in je werk?
- Ben je bekend met de Wwft en hoe pas je deze toe?
