Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!KYC Analist
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een nauwkeurige en analytische KYC Analist om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) controles en het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving binnen de financiële sector. Je zult werken met verschillende klanten, bedrijven en instellingen om hun identiteit en financiële achtergrond te verifiëren, risico's te beoordelen en verdachte activiteiten te signaleren.
Als KYC Analist speel je een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit, zoals witwassen en fraude. Je analyseert klantgegevens, beoordeelt documentatie en werkt samen met compliance- en risicoteams om ervoor te zorgen dat alle processen voldoen aan de geldende regelgeving. Daarnaast draag je bij aan de continue verbetering van KYC-processen en help je bij het implementeren van nieuwe regelgeving en richtlijnen.
Je dagelijkse taken omvatten het verzamelen en analyseren van klantinformatie, het beoordelen van risicoprofielen en het opstellen van rapportages. Je werkt nauw samen met interne teams en externe partijen om ervoor te zorgen dat alle klantgegevens up-to-date en accuraat zijn. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke risico's en het adviseren van het management over passende maatregelen.
Om succesvol te zijn in deze rol, moet je een sterk analytisch vermogen hebben, oog voor detail en een goed begrip van financiële regelgeving. Ervaring in de financiële sector, compliance of risicobeheer is een pluspunt. Daarnaast is het belangrijk dat je communicatief vaardig bent en goed kunt samenwerken met verschillende belanghebbenden.
Als KYC Analist krijg je de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de integriteit van financiële instellingen en de naleving van wet- en regelgeving. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je voortdurend wordt uitgedaagd om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Als je een passie hebt voor compliance en risicobeheer en graag werkt in een analytische en gestructureerde rol, dan is deze functie iets voor jou.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Uitvoeren van KYC-controles en klantonderzoeken.
- Analyseren en beoordelen van klantdocumentatie en risicoprofielen.
- Identificeren en rapporteren van verdachte activiteiten.
- Samenwerken met compliance- en risicoteams om naleving te waarborgen.
- Bijdragen aan de verbetering van KYC-processen en -procedures.
- Ondersteunen bij de implementatie van nieuwe regelgeving en richtlijnen.
- Communiceren met interne en externe belanghebbenden over KYC-gerelateerde zaken.
- Opstellen van rapportages en documentatie over klantonderzoeken.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in financiën, rechten of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 2 jaar ervaring in KYC, compliance of risicobeheer.
- Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals AML en CDD.
- Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Ervaring met KYC-software en databases is een pluspunt.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kun je een voorbeeld geven van een complexe KYC-case die je hebt behandeld?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderende regelgeving binnen KYC en compliance?
- Welke stappen neem je als je een verdachte transactie identificeert?
- Hoe ga je om met tegenstrijdige of onvolledige klantinformatie?
- Kun je een situatie beschrijven waarin je moest samenwerken met andere teams om een KYC-probleem op te lossen?
- Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen binnen KYC en hoe ga je daarmee om?
- Hoe zorg je ervoor dat je efficiënt en nauwkeurig blijft werken onder druk?
- Welke tools en systemen heb je eerder gebruikt voor KYC-analyse?